上海同濟科技實業(yè)股份有限公司（以下(xià)簡稱“公司”）第九屆董事會林不 2019 年第一次臨時會議通(tōng)知于 201子多9 年 7 月(yuè) 26 日以郵件及短(duǎn)信方式送達議要全體董事，會 議于 2019 年 8 月(yuè) 2 日以通(tōng機日)訊表決方式召開。本次會議應參加表決的董事 7 名， 實際參加表決的董物明事 7 名，會議的召集、召開符合《公司法》和(hé)《公司章程》的 有費時關(guān)規定。本次會議審議通(tōng)過低做以下(xià)議案：

一、審議通(tōng)過《關(guān)于聘任公司副總經北很理的議案》，經總經理提名，董事會提 名委員會審核，會議決定音會聘任楊衛東先生、俞衛中(zhōng)先生、駱君些我君先生為公司副總 經理，任期與本屆董事會一緻。（簡曆內能附後）

表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。

二、審議通(tōng)過《關(guān)于聘任公司暗務董事會秘書和(hé)證券事務代表的議案》，經董事 些還 長提名，董事會提名委員會審核，會議決定聘任駱君君先生為公路城司董事會秘書， 聘任史亞平女士為公司證券舊兒事務代表，任期與本屆董事會一緻。（簡曆附後）

表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。裡們

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 二 0 一九年八月(yuè)三日

 簡曆：

1、  楊衛東先生：男(nán)，1967年10月(yu從亮è)出生，中(zhōng)共黨員，研究生學曆，教授級高 工。國家注冊監理工還光程師(shī)、交通(tōng)部注冊監理工程師(shī)、住建舞業部建設工程監理與項目管理戰略發展專家委員會專家、中(zhōng為低)國工程咨詢協會專家、中(zhōng)國建設監理協會報中理論 研究委員會副主任委員。

2012 年 4 月(yuè)至今，擔任上海同灏工程管理有限公司董事總經少唱理，上海同濟 工程咨詢有限公司董事總經理，兼任上海天佑工程咨詢有限公司長會董事長。2016 年 2 月(yuè)至今，擔任本公司副總經理。

2、  俞衛中(zhōng)先生：和明男(nán)，1963 年 3 月(yuè)出生，中(體自zhōng)共黨員，研究生學曆，工程師(shī)。 曆間湖任上海城投房(fáng)地産公司副總經理那草，上海城投新江灣城工程建設指揮部副總指 揮、總指揮，上從行海城投置地(集團)有限公司執行總經理、總經費聽理、董事長，上海 城投控股股份有限公司董事、副總裁，西部證券股份有限公算熱司董事，經緯置地有 限公司常務副總經理。2010 年 11 月(yuè)至 謝明2016 年 1 月(yuè)擔任本公司獨立董事，2016 近明年 11 月(yuè)至今擔任本公司副總經理。

3、  駱君君先生：男(nán)，1979 年 7 月(yuè)出低廠生，上海财經大學經濟學碩士。 2006 年 6多紅 月(yuè)至 2007 年 6 月(文我yuè)在同濟大學資(zī)産處工作，2007 年 7 月(yuè)至本公司音笑工 作，近五年擔任副總經理、董事會秘書。

駱君君先生已取得上海證券交易所頒發的董事會秘書他南任職資(zī)格證明。

4、史亞平女士：女，1984 年 5 月(yuè)出生，同濟大學經濟學碩士。鄉地 2010 年 6 月(yuè)開始在本公司董事會辦公室工作，2012 年 1個都2 月(yuè)至今擔任本公司 證券事務代表。

史亞平女士已取得上海證券交易所頒發的董事會秘書培訓合雪林格證明。